澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已向悉尼联邦法院提交请求，要求对博彩运营商皇冠赌场（Crown Resorts）违反反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法规的行为处以4.5亿澳元的巨额罚款。

在长达一年的调查之后，AUSTRAC和黑石集团旗下的运营商向法院提交了一份联合意见书，就拟议的处罚达成了协议。这份 “承认错误并认罪” 的协议长达133页，内容主要涉及皇冠赌场在以前多年的管理下所出现的违规行为。

在澳大利亚交易委员会所提供给联邦法院的一份声明中表示，皇冠赌场明确地承认了自己的罪行——即经常无法评估其实体赌场业务中，是否存在着大量反洗钱及反恐怖融资的风险。

这些违法行为可归咎为该公司内部不存在合适的风险侦测系统，无法全方面的为公司降低风险。而事实上，任何有关反洗钱及反恐怖融资的预防或尽职调查，都被该公司所忽略掉，皇冠集团甚至没有一个及格且有效的交易监控机制。

皇冠集团本身已为缺乏尽职调查而公开道歉过，并表示将把重点放在这上面，以确保自己和客户免受洗钱及恐怖主义融资（ML/TF）的影响。

继前执行主席James Packer在发生此等堪称灾难的事件，并被迫引咎辞职之后，这次澳大利亚交易委员会对皇冠集团所作出的惩罚，将会成为澳大利亚史上最大笔的罚款金额。

皇冠集团的不法事迹包含多次被罚款、政府多次调查，以及多年来频繁在媒体报道上出现触法行为有关的负面新闻，甚至还包含了他们进军中国市场的战略失败。

法院将于7月10日和11日举行听证会，对此事作出裁决。

皇冠赌场的新管理层

接替Steve McCann担任新的皇冠赌场首席执行官的Ciarán Carruthers，就现况发表了以下声明：

首先，我想重申，这些在过去所发生的错误是不可接受的，我谨代表皇冠赌场、我们的新业主及领导层，对过去的错误致歉。”

在现任皇冠赌场管理层对外承认过去所发生这些不可容忍的错误之后，他继续向外界宣布他将如何重整皇冠赌场。

犯下这些种种令人发指行为的公司已不复存在，今日的皇冠赌场以不同往昔。今日的皇冠赌场，将致力于把伤害降到最低，并成为提供安全博彩及娱乐的世界领导者。”

皇冠赌场在发表声明后，列出了一系列内部治理及合规改革计划，这些改革是由AUSTRAC、澳大利亚新南威尔士州、维多利亚州及西澳大利亚州等各博彩监管机构的协助下所制定的。

即便对外公布这些充满希望的改革声明，人们仍无法完全对皇冠赌场放下戒心，虽然该公司在新的管理之下有着不一样的作为，但到目前为止，合规的问题依然存在。

去年2月，私募股权及另类投资管理公司——黑石集团——以89亿澳元的价格收购了皇冠赌场。然而有趣的是，根据协议规定，若收到超过7.5亿澳元的罚款，该集团将被迫自皇冠赌场内部退出。

在收购之后，多数监管机构皆对该集团提出缴纳过往各种违规罚款的要求，从最低到最高数额，包含维多利亚州博彩监管机构对皇冠赌场不当接受客户支票罚款3000万澳元、对现金卡诈骗活动罚款5800万澳元，以及11月对其他共计1.2亿澳元的大小违规行为所裁处的罚款。

无论如何，只有时间能够证明皇冠赌场是否能成功一扫阴霾，并恢复昔日荣景。

而可以确定的是，这个破纪录的罚款将对其他业界的领导者产生 “杀鸡儆猴” 的效果，并对整个澳大利亚内这项具有国际意义的行业产生影响，星亿娱乐集团正是其中一项例子，该集团已收到来自AUSTRAC的起诉书，因为其涉嫌 “多次” 违反与皇冠赌场类似的反洗钱及反恐怖融资法规。

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