Соглашение будет основано на сотрудничестве и обмене информацией, связанной с инициативами по AML.

PAGCOR подписал меморандум о взаимопонимании с Филиппинским советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Соглашение направлено на улучшение сотрудничества в отношении рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

МоВ был подписан на официальной церемонии на этой неделе и направлен на поддержку учреждений, которые могут быть уязвимы для отмывания денег, таких как казино, а также на устранение рисков, связанных с ростом индустрии филиппинских офшорных игорных операторов (POGO). МСХ будет способствовать сотрудничеству AMLC и PAGCOR в обмене информацией из различных исследований, исследований и информации о новых тенденциях в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Выступая на церемонии подписания, председатель AMLC Бенджамин Э. Диокно сказал: ?Практическая информация, которой мы делимся друг с другом, важна для поддержки финансовых расследований. Последняя Национальная оценка рисков отмечает высокую отраслевую угрозу отмывания денег среди определенных нефинансовых предприятий и профессий, включая казино, которые очень уязвимы. Это требует строгого соблюдения политик по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также к полному сотрудничеству со стороны лиц (включая казино) во время проведения проверок, особенно в связи с ростом числа POGO.

?Интернет-казино, игры в казино и снижение прозрачности хайроллеров делают определение источников и движений средств очень уязвимым.

?Подобно банкам и другим финансовым учреждениям, казино осуществляют крупномасштабные и высокоскоростные финансовые операции, но в гейминг-контексте. Казино, как правило, являются крупными предприятиями, основанными на наличных деньгах, и поэтому конкурентоспособны в своем росте и уязвимы для преступной деятельности?, – добавил г-н Диокно.

С 2017 года казино на Филиппинах стали ?застрахованными лицами? в соответствии с Законом страны о борьбе с отмыванием денег, который требует от них предоставлять AMLC информацию о любых покрываемых транзакциях. Гейминг-операторы должны сообщать о любой отдельной транзакции с наличными в казино, которая включает сумму более 5 миллионов PHP (98 000 долларов США) или ее эквивалент в любой другой валюте?.

О выставке SiGMA Expo:

Саммит iGaming SiGMA нацеливается на Азию. Наша новаторская выставка Asian iGaming будет проходить в Маниле 8 и 9 июня 2020 года. Крупнейшая на сегодняшний день площадка SiGMA объединит высококачественные конференции и контент, возможности для общения премиум-класса и роскошные нетворкинги. Ожидается, что в нем примут участие 10 000 делегатов из Европы, США и Азии, что сделает это шоу одним из самых масштабных, объединяющих Восток и Запад в регионе. Чтобы стать частью самого стремительного азиатского события в сфере iGaming, забронируйте пропуск или спонсируйте и выставляйте свои услуги.

Для тех, кто планирует посетить SiGMA Manila, AIBC Manila и ICE Asia на SMX 8-9 июня, ожидаемая оживленная бизнес-среда: