Известная инфлюенсер и адвокат по уголовным делам Деолане Безерра была задержана на этой неделе в ходе полицейской операции, направленной на расследование схемы отмывания денег, связанной с незаконными онлайн-азартными играми. Арест был произведен в рамках третьей фазы ?Операции Интеграция?, проводимой Гражданской полицией штата Пернамбуку. В ходе операции было выдано 19 ордеров на арест и 24 ордера на обыск и изъятие имущества в шести штатах Бразилии. Одной из ключевых целей, помимо Деолане, стала компания Esportes da Sorte — крупный онлайн-букмекер, спонсирующий футбольные клубы ?Коринтианс?, ?Атлетико Паранаэнсе? и ?Палмейрас?.

Деолане была задержана в отеле района Сан-Жозе в Ресифи, где находилась с семьей. В ходе операции власти изъяли множество предметов роскоши, включая 11 часов Rolex, два вертолета, один самолет (принадлежащий певцу Густаво Лиме), роскошные автомобили, яхты, недвижимость, ювелирные украшения, иностранную валюту, дизайнерские сумки и бутылки вина стоимостью около 5 000 реалов каждая.

Гражданская полиция сообщила, что схема отмывания денег, охватывающая период с 2019 по 2023 год, включала использование компаний, занимающихся организацией мероприятий, обменных пунктов и других предприятий для сокрытия средств, полученных от незаконных азартных игр. Мать Деолане, Соланж Безерра, также была арестована и позже госпитализирована после ухудшения состояния здоровья.

Деолане, имеющая более 20 млн подписчиков в социальных сетях и известная фразой ?мама в деле?, вскоре после ареста опубликовала заявление в Instagram. В нем она назвала произошедшее ?огромной несправедливостью? и отвергла все обвинения, утверждая, что ее доходы поступают от легальных рекламных контрактов с букмекерами. Ее адвокат Адэлия Суарес заявила, что Деолане полностью сотрудничает с властями и стремится прояснить ситуацию.

По данным Гражданской полиции штата Пернамбуку, расследование началось в апреле 2023 года. Помимо Деолане, под следствием находятся еще 18 человек, чьи имена не были раскрыты. Операция охватила несколько штатов, включая Сан-Паулу, Параибу и Гояс. В центре внимания следователей также находится компания Esportes da Sorte, в том числе был проведен обыск в доме ее генерального директора Дарвина Энрике в Ресифи.

Деолане ранее уже была замешана в скандалах. В 2022 году против нее был выдан ордер на обыск в рамках другого расследования, связанного с незаконными азартными играми. В 2021 году она привлекла к себе внимание национальной прессы после трагической гибели ее партнера, певца MC Кевина, который погиб, выпав с балкона отеля в Рио-де-Жанейро.

Операция Интеграция

?Операция Интеграция?, проводимая Гражданской полицией штата Пернамбуку, выявила сложную схему незаконных азартных игр и отмывания денег, через которую было перемещено около 3 млрд реалов. В ходе операции были выданы 19 ордеров на арест и 24 ордера на обыск в таких городах, как Ресифи, Сан-Паулу, Парана, Параиба и Гояс. Власти изъяли 17 роскошных автомобилей, 38 транспортных средств, более 100 объектов недвижимости, четыре самолета и семь яхт, а также заморозили около 3 млрд реалов на банковских счетах и инвестициях по решению суда.

В операции участвовали 170 полицейских, при поддержке Интерпола и гражданских полиций различных штатов. Расследование показало, что преступная организация использовала атипичные банковские транзакции, дробные депозиты и покупки предметов роскоши для сокрытия источников незаконных средств.

Расследование началось в апреле 2023 года, после изъятия 180 000 реалов в декабре 2022 года. Группа использовала компании по организации мероприятий, рекламные агентства, обменные пункты и страховые компании для отмывания денег, осуществляя быстрые депозиты и снятия, а также приобретая предметы роскоши, такие как автомобили, самолеты и ювелирные украшения. Следователи выяснили, что многие из подозреваемых вели образ жизни, значительно превышающий их официальные доходы.

Операция также выявила международную сеть, которая использовала обменные пункты и компании по переводу средств для отмывания денег, с переводами в страны, считающиеся налоговыми гаванями, что добавило еще больше сложности в расследование.

Подпишитесь на наш еженедельный?новостной дайджест SiGMA?из?топ-10 статей?по ссылке, чтобы оставаться в курсе всех последних событий в индустрии iGaming и получить доступ к эксклюзивным предложениям для подписчиков.