Федеральный суд Австралии утвердил соглашение о мировом урегулировании между группой SkyCity Entertainment и Австралийским центром анализа и отчетности о финансовых операциях (AUSTRAC), разрешив дело о штрафах против оператора казино. Суд обязал SkyCity выплатить штраф в размере 67 млн австралийских долларов (€41 млн) за прошлые нарушения в сферах противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в казино Аделаиды. Также компании было предписано возместить судебные издержки AUSTRAC в размере 3 млн австралийских долларов (€1,8 млн).

Исполняющий обязанности генерального директора AUSTRAC Питер Сорос подчеркнул важность строгих контрмер AML, указывая, что недостаточные системы контроля могут подвергать бизнес риску преступного использования. Сорос заявил: ?Этот результат демонстрирует готовность AUSTRAC действовать, когда бизнес, в том числе казино, нарушает законодательство?.

Выявленные нарушения и проблемы с соблюдением требований 

Штрафы были наложены в связи с проблемами, выявленными в декабре 2022 года, которые показали ?серьезное и системное несоблюдение? законов AML и CTF со стороны SkyCity Adelaide. Эти проблемы имеют исторический характер и были частью более широкой кампании по соблюдению требований в индустрии, начатой в 2019 году. Основные проблемы включали недостатки в программах AML/CTF SkyCity и недостаточную проверку клиентов, что позволяло клиентам с высоким риском перемещать значительные суммы денег через казино незамеченными. AUSTRAC обнаружил, что SkyCity не выполнил обязательные проверки для 121 клиента, из которых некоторые были известны в правоохранительных органах или подозревались в отмывании денег. SkyCity признает эти нарушения и соглашается с тем, что такая политика сделала казино уязвимым для преступного использования, что создало риски для австралийского общества и финансовой системы.

В прошлом месяце SkyCity Adelaide и AUSTRAC предложили Федеральному суду Австралии штраф в размере 67 млн австралийских долларов (€41 млн).

Корректирующие действия, предпринятые SkyCity 

В ответ на выводы AUSTRAC SkyCity предприняла ряд мер для устранения выявленных проблем с соблюдением требований. С июля 2021 года компания привлекла независимого эксперта для пересмотра своей программы AML/CTF, что привело к значительным изменениям и разработке усовершенствованной программы AML в казино Аделаиды.

Оператор внес изменения в управление, расширил свои команды по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдению требований, а также усилил свои возможности в области AML и CTF.

Более широкие последствия и дополнительные штрафы

Это урегулирование является вторым крупным гражданским штрафом, наложенным AUSTRAC на австралийские казино, после штрафа в размере 450 млн австралийских долларов (€275,5 млн), наложенного в прошлом году на казино Crown в Мельбурне и Перте за аналогичные нарушения. Сорос из AUSTRAC повторил приверженность агентства соблюдению требований, заявив, что их действия служат сдерживающим фактором для других операторов казино.

Кроме того, SkyCity также столкнулось со штрафами на Новой Зеландии. В прошлом месяце оператор достиг соглашения с Департаментом внутренних дел Новой Зеландии по нарушениям AML/CFT, согласившись выплатить штраф в размере 4,16 млн новозеландских долларов (€2,3 млн), ожидая утверждения суда.

Наш следующий саммит: SiGMA Восточная Европа 2024, 2 – 4 сентября. Все подробности по ссылке.?

Корпоративные новости

Stake добавлен в список одобренных операторов Бразилии

Genting сталкивается с иском на сумму более €550 млн за мошенничество в США??

Suntrust выбирает IGT в качестве игорного подрядчика для проекта Westside City

Наземный гейминг

SiGMA и PAGCOR проведут второй ретрит для представителей наземного сектора?

WPT Global стал титульным спонсором Triton Poker Series

Блестящий блеф Самеха Эламави на High Stakes Poker