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Investiga??o revela liga??es criminosas no Resorts World

Júlia Moura August 19, 2024

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Investiga??o revela liga??es criminosas no Resorts World

O Resorts World Las Vegas e sua empresa controladora, Genting Berhad, est?o sob investiga??o após o Nevada Gaming Control Board (NGCB) apresentar uma queixa formal. A denúncia de 31 páginas alega que o cassino aceitou apostas de indivíduos com históricos criminais e liga??es suspeitas com o crime organizado, desconsiderando regulamenta??es e padr?es de conformidade.?

A investiga??o do NGCB aponta que executivos do Resorts World teriam negligenciado informa??es sobre atividades suspeitas ou ilegais, em alguns casos possivelmente ignorando intencionalmente tais informa??es para ganho financeiro. O foco da investiga??o inclui Mathew Bowyer, um agente independente registrado no cassino, que se declarou culpado recentemente em um tribunal federal por operar um negócio de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. Bowyer esteve envolvido em apostas no cassino por cerca de 15 meses, durante os quais perdeu mais de $6,6 milh?es sem que sua fonte de financiamento fosse adequadamente verificada. Além disso, o Resorts World estendeu a Bowyer benefícios como presentes, descontos e voos em jatos particulares. 

Outras figuras mencionadas na queixa incluem Edwin Ting, condenado por conduzir um negócio de jogo ilegal e associa??es com o crime organizado, e Chad Iwamoto, condenado por transmitir informa??es sobre apostas e falha em apresentar declara??es fiscais. As acusa??es contra o Resorts World incluem falhas em se distanciar de casas de apostas suspeitas, falta de relatórios de atividades suspeitas por parte dos anfitri?es do cassino, e a concess?o de créditos a indivíduos com históricos criminais. 

A denúncia também acusa o cassino de n?o relatar viola??es de seu programa antilavagem de dinheiro e de falhar em identificar adequadamente a origem dos fundos utilizados por Bowyer para jogar. Essa conduta, segundo a NGCB, sugere que o Resorts World poderia estar servindo como uma via para a lavagem de dinheiro e para a facilita??o de atividades criminosas, prejudicando a reputa??o do estado de Nevada e de sua indústria de jogos. 

Especialistas destacam que o caso pode levar a penalidades significativas contra o Resorts World. Michael Green, professor associado de história na Universidade de Nevada, Las Vegas, comentou que a Comiss?o de Jogos de Nevada, que tem a autoridade para aplicar san??es, pode decidir por medidas que variam desde multas até a revoga??o da licen?a do cassino. No entanto, Green também destacou que a comiss?o tende a ser cautelosa ao tomar decis?es de longo alcance devido aos impactos potencialmente duradouros. 

Em resposta às alega??es, o Resorts World afirmou estar colaborando com o NGCB para resolver as quest?es e garantir o cumprimento das leis e diretrizes da indústria. A comiss?o ainda n?o respondeu a pedidos de comentários sobre o andamento do caso.?

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