Le bookmaker Action 24/7, basé au Tennessee, est le premier opérateur à voir sa licence américaine suspendue. Il poursuit maintenant les autorités de l’état sur fond d’allégations de fraude.

La société de paris sportifs Action 24/7?basée au Tennessee?poursuit les autorités de l’état afin d’annuler la suspension de sa licence américaine pour cause d’allégations de fraude. L’organisme de réglementation de l’état, la Tennessee Education Lottery, a suspendu la licence de casino en ligne d’Action 24/7 après avoir constaté une activité suspecte de la part des joueurs, impliquant une fraude à la carte de crédit et le blanchiment d’argent.

Danny DiRienzo, l’enquêteur de la Loterie chargé des paris sportifs, a découvert la preuve qu’un client avait effectué 184 dép?ts différents à partir de sept cartes de crédit, toutes n’étant pas à son nom. Le joueur s’est ensuite retiré après “très peu de jeu”.

Commentant la nouvelle, il a déclaré à iGB Amérique du Nord :

“C’était clairement un cas de blanchiment d’argent, un cas d’usurpation d’identité aggravée et un cas de fraude informatique.”

En outre, l’enquêteur a re?u 22 autres rapports d’incidence impliquant des cas “très sérieux” de paris par procuration.

Dans un premier temps, le conseil d’administration de la loterie devait proposer à Action 24/7 d’accepter les paris pendant que les enquêtes sur l’activité suspecte se poursuivaient, mais il s’est avéré qu’il “n’y avait pas de contr?les internes adéquats pour empêcher que d’autres joueurs ou citoyens soient lésés”.

William Carver, membre du conseil d’administration, a expliqué le raisonnement derrière la décision finale de suspendre la licence en déclarant :

“En raison des circonstances que nous avons identifiées, du risque pour les joueurs, du risque pour les victimes non-joueurs suite à la fraude, du fait que nous avons eu une semaine de retard dans la réception de la notification, du fait que les contr?les internes minimums sont suspects, je propose de suspendre indéfiniment la licence d’Action 24/7”

Lundi, Tennessee Action 24/7 a intenté une action en justice contre les responsables de la loterie du Tennessee en raison de la suspension inopportune de leur licence, car le fait de ne pas pouvoir participer au tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, qui approche à grands pas, est un coup dur pour l’entreprise. L’opérateur a également fait part de ses inquiétudes quant à la procédure réglementaire qui l’a suspendu ainsi qu’au niveau de fraude à la carte de crédit signalé par DiRienzo.

Pour l’instant, la suspension sera en vigueur jusqu’à ce que des contr?les internes appropriés soient observés au sein d’Action 24/7.

Action 24/7 a re?u sa licence Tennessee il y a quelques mois seulement, en octobre 2020. Pour l’instant, le site de paris sportifs en ligne n’est pas présent dans d’autres régions.

Source : iGaming Business

à propos du Magazine SiGMA :

Le Magazine SiGMA est la publication semestrielle par excellence qui met en lumière l’industrie des jeux d’argent. Le magazine couvre 4 grands continents, à savoir : l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les Amériques, avec des contributeurs du monde entier. La publication tirée à 10 000 exemplaires est distribuée à un public mondial et offre aux lecteurs un contenu exclusif sur notre vaste base de clients. En raison de notre audience mondiale, SiGMA fait appel à ses traducteurs internes pour traduire le contenu dans leur langue spécifique, selon le continent. Le magazine est disponible en ligne via notre version numérique et est également distribué lors des salons annuels de SiGMA. Si vous souhaitez faire partie de notre prochain numéro, veuillez contacter Katy.